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只需要提供银行卡就能赚钱？
这样的兼职
让不少人趋之若鹜
事实上
这种兼职本质是利用银行账户
帮助电信网络诈骗犯罪团伙
进行洗钱活动 2023 年 7 月 1 日至 9 月 2 日，被告人王老二在义乌市某街道出借其本人的建设银行账户给上家（身份不明）用于接受汇款并转账，共计帮助转账人民币7万余元，获利人民币1500 元。2023 年 6 月29 日赵小三在辽宁盘锦被电信诈骗 150000 元，其中58000元转入被告人王老二的建设银行账户中。被告人王老二于2023年9月12日经公安机关电话传唤到案，并于当日通过汇款方式将银行卡内的32000元人民币退还给赵小三。
被告人王老二明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合考量被告人自首、认罪认罚、主动退缴违法所得、赔偿被害人经济损失等情节，本院依法判处王老二有期徒刑一年四个月，并处罚金8000元；依法追缴王老二违法所得，上缴国库。 当前，网络犯罪呈持续高发态势，一些人为获利，明知他人存在违法犯罪行为，还将自己的银行卡出售或出借给他人，帮助其转移赃款或提供帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪等犯罪，参与者需承担法律责任。不要被高额收益所诱惑，成为不法分子的帮凶。
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浙公网安备 33078202002038号